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比特幣成電子洗錢管道?

在1月26日舉行的比特幣支持者聚會上,施瑞姆(Charlie Shrem)是特邀講者,但在隔天,施瑞姆便登上了不甚光彩的頭條;施姆瑞遭逮捕,罪名為共謀為非法藥品交易網站絲路(Silk Road)的使用者提供價值100萬美元的虛擬貨幣。絲路創立者烏布萊特(Ross Ulbricht)已遭起訴,警方也將焦點放上了用於交易的匿名貨幣。

比特幣-虛擬貨幣-洗錢 圖片來源:flickr.com/photos/zcopley/
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施瑞姆遭逮捕震驚了比特幣社群;24歲的施瑞姆一直是比特幣的重要擁護者,眾人也認為他與黑暗面沒有連結。他的比特幣交易所BitInstand擁有文克萊沃斯(Winklevoss)雙胞胎兄弟提供的財務支持,聲稱想出了Facebook的就是這對兄弟。

然而,根據控訴,施瑞姆雖然知道比特幣將轉售給絲路使用者,仍舊親自處理另一名嫌犯法耶拉(Robert Faiella)的訂單,並告訴法耶拉如何規避BitInstant的反洗錢交易限制;合夥人開始懷疑之時,施瑞姆亦隱暪這些訂單。兩人若遭定罪,將面臨最高30年的刑期。

比特幣支持者認為,比特幣的非法用途獲得過多關注,它搖撼付款業務的潛力卻無人過問。監管單位仍舊不確定如何處理比特幣,各國的回應亦不同。芬蘭央行認為它是「數位商品」而非貨幣,德國視之私人貨幣,中國則是打壓虛擬貨幣。

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