重磅週年刊

《ICIJ調查》烏克蘭總統如何透過美甲沙龍,影響川普競選?

透過美國財政部洩露的FinCEN檔案,可以看出烏克蘭政權,如何透過洗錢銀行,將數百萬美元輸送給川普政權。幫海外罪犯打開美元通道的,就是通匯銀行摩根大通銀行。一家開在美甲店裡的公司,一下買電腦、一下買水桶、一下買內衣,到底本業是什麼?ICIJ調查揭密。

FinCEN-JP Morgan-川普-洗錢-ICIJ 圖片來源:Shutterstock
其他
  • 天下Web only

 

2010年,當維克托·亞努科維奇(Viktor Yanukovych)選上烏克蘭總統時,一家新公司在英國悄悄成立。這家新公司叫NoviRex Sales LLP,營業項目是「家用產品」。

亞努科維奇是烏克蘭親俄政權,而NoviRex真正的功能,其實幫亞努科維奇用隱密的方式送錢給川普的前顧問。

NoviRex和數百個公司,都把公司地址登記在威爾斯的一家做指甲的美甲沙龍。它的股權被另外兩家英屬維京群島的境外公司持有,地址也在這家美甲沙龍。這兩家維京群島公司,被連結到烏克蘭許多操縱競標及其它貪腐犯罪。

英國家用產品公司贊助美國總統川普選舉

FinCEN檔案指出,NoviRex成立後,就開始進行高頻率的高額匯款。它從維京群島買了20萬美元的內衣、從香港買了3.4萬美元的鍵盤貼紙、40萬的靴子。

您已經是訂戶? 登入
線上+紙本閱讀
訂閱看完整內容
  • 解鎖訂戶限定文章
  • 國際最新變化資訊
  • 台灣產業深度解析
  • 不限篇數暢讀天下
  • 6月限定訂閱優惠
查看訂閱方案

你是學生嗎?完成驗證即可享每月$99元優惠

你可能有興趣
#Shorts|光與鹽管理顧問創辦人陳淑芬:天下學習幫助我們的學員,更加進步和成長。
最新訊息
加入天下LINE。領取45週年限定好禮
訂閱天下雜誌電子報

天下雜誌當期內容的精華與延伸,每周三發送最具時效性的深度內容