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一批從美國政府洩露的文件，曝露了摩根大通、匯豐與其它大銀行，違抗全球反洗錢共識，替犯罪網絡、在全球製造混亂、破壞民主的幕後藏鏡人，搬運令人咋舌金額的非法資金。
資料顯示，摩根大通、匯豐、渣打、德意志與紐約梅隆五大跨國銀行，即使美國政府已對其違規行為開罰，這五家銀行依舊替這些有權有勢的危險份子服務。
負責執行洗錢法令的美國單位，很少起訴超級大銀行。即使開罰了，對於這些流竄在國際金融系統的大把金流，也產生不了漣漪。部分案例中，美國政府已正式警告，銀行將面對刑事犯罪起訴，但銀行依舊故我。
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