境外不再是天堂

 

洗錢警鈴第一次在台灣人耳邊大作！「陳水扁的案子讓我第一次感覺，洗錢不再只是教科書上的法條，而是真真實實會發生的事，」一位外銀私人理財副總經理談起：「現在各銀行恐怕都會再度過濾一下自己手上敏感的客戶。」

 

一向自覺洗錢離自己很遠的台灣人，一夕間，突然受到震撼教育。更大的震撼是，向來以嚴密保護有錢人隱私著稱的開曼群島、瑞士，這次卻成為舉發者。

 

陳水扁家族案，顯現的正是自九一一恐怖攻擊與安隆案之後，全球愈來愈趨嚴格，查緝以境外帳戶金援恐怖份子、洗錢、逃漏稅的新趨勢。以美國為首，聯邦調查局（ＦＢＩ）、國稅局（ＩＲＳ）介入緊盯全球金流的一舉一動，愈來愈多案例顯示，境外天堂已不再是天堂。

瑞士兩頭燒