重磅週年刊

幣安違反洗錢規定、支付罰金 專家:幣安贏了

美國政府於週二宣布對加密貨幣交易所幣安(Binance)提出刑事指控,等同宣告歷時數年終於成功制伏幣圈最大也最猖狂的公司。司法部長和財政部長特地舉辦聯合記者會宣布細節,包括幣安將支付43億美元罰金,執行長趙長鵬辭職下台,並就三項洗錢相關指控支付5000萬美元罰金。

幣安-比特幣-加密貨幣 圖片來源:Shutterstock
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這項行動加上幣安與三個不同聯邦機構進行法律和解,凸顯出幣安與趙長鵬的命運與兩年前有了很大的不同。2021年,幣安從龐大的投機泡沫獲利數十億美元,趙長鵬則飛過一個又一個國家,虛幻地嘗試在監管的觸手之外經營事業。自由的時代於本週二宣告結束,語氣溫順的趙長鵬出現在西雅圖的聯邦法庭,向美國當局低頭。

美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission)六月首次起訴幣安和趙長鵬,指控幣安在美非法營運並欺騙投資人,也試圖凍結幣安資產,理由是參與違規行為、蔑視美國法律。幣安當時實施一連串限制,預防幣安和趙長鵬能動用顧客資金,才避免被凍結資產。

除了幣安,在FTX垮台後,SEC也曾鎖定Coinbase和Kraken。

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